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會議

名稱

時(shí)間

地點(diǎn)

召開方式

召集人

議題

出席

情況

表決

情況

2021年第一次臨時(shí)股東大會

2021年3月26日，北京市西城區(qū)金融大街12號1605會議室

現(xiàn)場會議

董事會

《關(guān)于選舉第五屆董事會董事的議案》

股東全部出席

經(jīng)股東采用累積投票制表決，同意選舉盛和泰先生為公司第五屆董事會執(zhí)行董事

2020年度股東大會年會

2020年6月24日，北京市西城區(qū)金融大街12號1605會議室

現(xiàn)場會議

董事會

《關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》《關(guān)于2020年度利潤分配方案的議案》《關(guān)于2020年度董事盡職情況的議案》《關(guān)于2020年度獨(dú)立董事盡職報(bào)告的議案》《關(guān)于2020年度董事會工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2020年度監(jiān)事盡職情況的議案》《關(guān)于2020年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》《關(guān)于聘請2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于選舉第五屆董事會董事的議案》

股東全部出席

前8項(xiàng)議題均以占出席股東所持股份總數(shù)的100%通過；第9項(xiàng)議題，經(jīng)股東采用累積投票制表決，選舉張林廣先生為第五屆董事會執(zhí)行董事，選舉于勝全先生為公司第五屆董事會非執(zhí)行董事，選舉王子民先生、熊焰先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事

2021年第二次臨時(shí)股東大會

2021年 12月27日，北京市西城區(qū)金融大街12號1605會議室

現(xiàn)場會議

董事會

《關(guān)于公司2021年度預(yù)算方案的議案》《關(guān)于為公司董監(jiān)高人員投保責(zé)任險(xiǎn)的議案》《關(guān)于公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要的議案》和《關(guān)于選舉第五屆董事會董事的議案》

股東全部出席

前3項(xiàng)議題均以占出席股東所持股份總數(shù)的100%通過；第4項(xiàng)議題，經(jīng)股東采用累積投票制表決，同意選舉張林廣先生為公司第五屆董事會執(zhí)行董事