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快捷登錄
快捷登錄1． 2009年度股東大會(huì)年會(huì)
2010年5月21日召開，審議通過(guò)《關(guān)于選舉執(zhí)行董事的議案》，選舉王偉女士為第二屆董事會(huì)執(zhí)行董事；審議通過(guò)《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》，選舉姚洪杰先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事；審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，修改了公司住所，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況調(diào)整了董事會(huì)、總裁室職權(quán)等；審議通過(guò)《關(guān)于2009年度報(bào)告暨2009年財(cái)務(wù)決算方案的議案》，從公司基本情況、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)、股本變動(dòng)及持股情況、主要經(jīng)營(yíng)情況、董事會(huì)報(bào)告、監(jiān)事會(huì)報(bào)告、重要事項(xiàng)和財(cái)務(wù)報(bào)告（暨財(cái)務(wù)決算方案）、審計(jì)意見九方面對(duì)公司2009年度各方面工作做了全面回顧和總結(jié)；審議通過(guò)《關(guān)于2009年度董事盡職情況的議案》，報(bào)告了2009年度公司各位董事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2009年度監(jiān)事盡職情況的議案》，報(bào)告了2009年度公司各位監(jiān)事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2010年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》，從業(yè)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)兩個(gè)方面對(duì)公司2010年的各項(xiàng)預(yù)算做出安排。
2． 2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2010年11月19日召開，審議通過(guò)《關(guān)于獨(dú)立董事報(bào)酬管理辦法的議案》，明確了獨(dú)立董事的報(bào)酬結(jié)構(gòu)、報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放時(shí)間等內(nèi)容；審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，將董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)修改為戰(zhàn)略和投資決策委員會(huì)；審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2010年度預(yù)算指標(biāo)的議案》，對(duì)2010年度預(yù)算指標(biāo)中的累計(jì)到賬規(guī)模指標(biāo)、管理費(fèi)收入指標(biāo)、資本性支出指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整，并對(duì)其他若干事項(xiàng)作出特別說(shuō)明。
3． 2010年度股東大會(huì)年會(huì)
2011年5月13日召開，審議通過(guò)《關(guān)于2010年度董事盡職情況的議案》，報(bào)告了2010年度公司各位董事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2010年度獨(dú)立董事盡職報(bào)告的議案》，報(bào)告了2010年度獨(dú)立董事姚洪杰先生的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2010年度監(jiān)事盡職情況的議案》，報(bào)告了2010年度公司各位監(jiān)事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2010年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》，報(bào)告了2010年度董事會(huì)成員構(gòu)成和召開董事會(huì)的情況；審議通過(guò)《關(guān)于2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》，報(bào)告了2010年度監(jiān)事會(huì)成員構(gòu)成、監(jiān)事會(huì)召開和發(fā)表獨(dú)立意見的情況；審議通過(guò)《關(guān)于2010年度關(guān)聯(lián)交易情況和關(guān)聯(lián)交易管理制度執(zhí)行情況的議案》，報(bào)告了2010年度關(guān)聯(lián)交易的基本情況、關(guān)聯(lián)交易管理制度的建設(shè)及執(zhí)行情況；審議通過(guò)《關(guān)于2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》，從業(yè)務(wù)發(fā)展情況、經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況三方面報(bào)告了公司2010年度的財(cái)務(wù)情況；審議通過(guò)《關(guān)于2011年財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》，從業(yè)務(wù)規(guī)模指標(biāo)、營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)、營(yíng)業(yè)支出指標(biāo)等七方面對(duì)公司2011年的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)做出安排；審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，修改了涉及對(duì)外擔(dān)保的內(nèi)容，增加規(guī)定了總精算師的職責(zé)等；審議通過(guò)《關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案》，選舉鄭懷生先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
4. 2011年度股東大會(huì)年會(huì)
2012年5月18日召開，審議通過(guò)《關(guān)于2011年度董事盡職情況的議案》，報(bào)告了2011年度公司董事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2011年度獨(dú)立董事盡職報(bào)告的議案》，報(bào)告了2011年度公司獨(dú)立董事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2011年度監(jiān)事盡職情況的議案》，報(bào)告了2011年度公司監(jiān)事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2011年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》，報(bào)告了2011年度董事會(huì)成員構(gòu)成和召開董事會(huì)的情況；審議通過(guò)《關(guān)于2011年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》，報(bào)告了2011年度監(jiān)事會(huì)成員構(gòu)成、監(jiān)事會(huì)召開和發(fā)表獨(dú)立意見的情況；審議通過(guò)《關(guān)于2011年度關(guān)聯(lián)交易管理情況的議案》，報(bào)告了2011年度關(guān)聯(lián)交易基本情況、關(guān)聯(lián)交易管理制度的建設(shè)和執(zhí)行情況、關(guān)聯(lián)交易管理工作中存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施；審議通過(guò)《關(guān)于2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》，從業(yè)務(wù)發(fā)展情況、經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況三方面報(bào)告了公司2011年度的財(cái)務(wù)情況；審議通過(guò)《關(guān)于2012年財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》，基于三點(diǎn)假設(shè)，對(duì)公司2012年管理資產(chǎn)規(guī)模、管理費(fèi)收入、人均管理費(fèi)收入等六項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)做出預(yù)測(cè)。
5. 2012年度股東大會(huì)年會(huì)
2013年6月5日召開，審議通過(guò)《關(guān)于2012年度董事盡職情況的議案》，報(bào)告了2012年度公司董事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2012年度獨(dú)立董事盡職報(bào)告的議案》，報(bào)告了2012年度公司獨(dú)立董事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2012年度監(jiān)事盡職情況的議案》，報(bào)告了2012年度公司監(jiān)事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2012年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》，報(bào)告了2012年度董事會(huì)成員構(gòu)成和召開董事會(huì)的情況；審議通過(guò)《關(guān)于2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》，報(bào)告了2012年度監(jiān)事會(huì)成員構(gòu)成、監(jiān)事會(huì)召開和發(fā)表獨(dú)立意見的情況；審議通過(guò)《關(guān)于2012年度關(guān)聯(lián)交易管理情況的議案》，報(bào)告了2011年度關(guān)聯(lián)交易基本情況、關(guān)聯(lián)交易管理機(jī)構(gòu)及運(yùn)行情況、關(guān)聯(lián)交易管理制度的建設(shè)和執(zhí)行情況、關(guān)聯(lián)交易管理工作中存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施；審議通過(guò)《關(guān)于2012年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》，從業(yè)務(wù)發(fā)展情況、經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況三方面報(bào)告了公司2012年度的財(cái)務(wù)情況；審計(jì)通過(guò) 《關(guān)于2013年預(yù)算指標(biāo)方案的議案》，基于三點(diǎn)假設(shè)，對(duì)公司2013年管理資產(chǎn)規(guī)模、管理費(fèi)收入、人均管理費(fèi)收入等七項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)做出預(yù)測(cè)；審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，將監(jiān)事會(huì)席位增加至五名；審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事的議案》，選舉王建、林岱仁、王偉為第三屆董事會(huì)執(zhí)行董事；選舉萬(wàn)峰、王思東、劉家德、王一佳為非執(zhí)行董事；選舉姚洪杰、鄭懷生為獨(dú)立董事；審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》，選舉莊作瑾、張林廣為第三屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事；審議通過(guò)《關(guān)于修改<中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司獨(dú)立董事報(bào)酬管理辦法>的議案》，對(duì)獨(dú)立董事報(bào)酬做出調(diào)整；審議通過(guò)《關(guān)于審定<中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司監(jiān)事報(bào)酬管理辦法>的議案》，對(duì)監(jiān)事報(bào)酬做出制度規(guī)定。
6. 2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2014年4月1日召開，審議通過(guò)《關(guān)于劉家德同志轉(zhuǎn)任執(zhí)行董事的議案》，劉家德同志由非執(zhí)行董事轉(zhuǎn)任執(zhí)行董事；審議通過(guò)《關(guān)于林岱仁同志轉(zhuǎn)任非執(zhí)行董事的議案》，林岱仁同志由執(zhí)行董事轉(zhuǎn)任非執(zhí)行董事；審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事的議案》，選舉繆平同志為第三屆董事會(huì)非執(zhí)行董事。
7. 2013年度股東大會(huì)年會(huì)
2014年5月23日召開，審議通過(guò)《關(guān)于2013年度董事盡職情況的議案》，報(bào)告了2013年度公司董事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2013年度獨(dú)立董事盡職報(bào)告的議案》，報(bào)告了2013年度公司獨(dú)立董事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2013年度監(jiān)事盡職情況的議案》，報(bào)告了2013年度公司監(jiān)事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2013年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》，報(bào)告了2013年度董事會(huì)成員構(gòu)成和召開董事會(huì)的情況；審議通過(guò)《關(guān)于2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》，報(bào)告了2013年度監(jiān)事會(huì)成員構(gòu)成、監(jiān)事會(huì)召開和發(fā)表獨(dú)立意見的情況；審議通過(guò)《關(guān)于2013年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告的議案》，報(bào)告了2013年度關(guān)聯(lián)交易基本情況、關(guān)聯(lián)交易管理機(jī)構(gòu)及運(yùn)行情況、關(guān)聯(lián)交易管理制度的建設(shè)和執(zhí)行情況、關(guān)聯(lián)交易管理工作中存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施；審議通過(guò)《關(guān)于2013年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》，從業(yè)務(wù)發(fā)展情況、經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況三方面報(bào)告了公司2013年度的財(cái)務(wù)情況；審計(jì)通過(guò) 《關(guān)于2014年預(yù)算指標(biāo)方案的議案》，對(duì)公司2014年新增管理資產(chǎn)規(guī)模、受托投資管理資產(chǎn)收益率、管理費(fèi)收入、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)、凈利潤(rùn)、資源整合貢獻(xiàn)等六項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)做出預(yù)測(cè)。
8. 2014年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2014年10月15日召開，審議通過(guò)《關(guān)于定向增發(fā)股份及相關(guān)事宜的議案》，同意公司向澳大利亞安保人壽有限公司定向發(fā)行67996萬(wàn)股，持股比例為19.99%，向中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司定向發(fā)行22034萬(wàn)股，持股比例為70.74%。增發(fā)完成后公司的注冊(cè)資本為34億元人民幣；審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，根據(jù)定向增發(fā)股份之后公司現(xiàn)狀的變化對(duì)公司章程進(jìn)行了修改；審議通過(guò)《關(guān)于增加業(yè)務(wù)范圍的議案》,同意公司向中國(guó)保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)?jiān)黾印伴_展養(yǎng)老保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)”和“受托管理委托人委托的以養(yǎng)老保障為目的的人民幣、外部資金”兩項(xiàng)業(yè)務(wù)；審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》，選舉曹杰、吳銜為第三屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事，任期至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
9. 2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2015年1月13日召開，審議通過(guò)《關(guān)于2015年預(yù)算方案的議案》，基于對(duì)標(biāo)和盈利兩項(xiàng)原則，對(duì)公司2015年受托投資資產(chǎn)收益率、凈增管理資產(chǎn)規(guī)模、凈增投管資產(chǎn)規(guī)模、管理費(fèi)收入、業(yè)務(wù)及管理費(fèi)、凈利潤(rùn)、綜合銷售指標(biāo)等七項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)做出預(yù)測(cè)。
10. 2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2015年2月11日召開，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事的議案》，選舉賈玉增先生為第三屆董事會(huì)執(zhí)行董事，選舉蘇恒軒先生、梁瑞明先生與葉蕾女士為第三屆董事會(huì)非執(zhí)行董事，任期至第三屆董事會(huì)任期屆滿為止；審議通過(guò)《關(guān)于增加公司業(yè)務(wù)范圍的議案》，同意公司向中國(guó)保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)?jiān)黾印伴_展養(yǎng)老保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)”和“受托管理委托人委托的以養(yǎng)老保障為目的的人民幣、外幣資金”兩項(xiàng)業(yè)務(wù)。
11. 2014年度股東大會(huì)年會(huì)
2015年5月15日召開，審議通過(guò)《關(guān)于2014年度董事盡職情況的議案》，報(bào)告了2014年度公司董事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2014年度獨(dú)立董事盡職情況的議案》報(bào)告了2014年度公司獨(dú)立董事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2014年度監(jiān)事盡職情況的議案》，報(bào)告了2014年度公司監(jiān)事的盡職情況并給予肯定評(píng)價(jià)；審議通過(guò)《關(guān)于2014年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》，報(bào)告了2014年度董事會(huì)成員構(gòu)成和召開董事會(huì)的情況；審議通過(guò)《關(guān)于2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》，報(bào)告了2014年度監(jiān)事會(huì)成員構(gòu)成、監(jiān)事會(huì)召開和發(fā)表獨(dú)立意見的情況；審議通過(guò)《關(guān)于2014年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告的議案》，報(bào)告了2014年度關(guān)聯(lián)交易基本情況、關(guān)聯(lián)交易管理機(jī)構(gòu)及運(yùn)行情況、關(guān)聯(lián)交易管理制度的建設(shè)和執(zhí)行情況、關(guān)聯(lián)交易管理重點(diǎn)工作計(jì)劃；審議通過(guò)《關(guān)于2014年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》，從公司發(fā)展情況、經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況三方面報(bào)告了公司2014年度的財(cái)務(wù)情況。
12. 2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
2015年12月1日召開，審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，增加了公司經(jīng)營(yíng)范圍，完善了董事會(huì)構(gòu)成，明確了非獨(dú)立董事提名規(guī)則；審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，選舉賈祥森同志為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期至第三屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
13.2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2016年2月4日召開，審議通過(guò)《關(guān)于2016年度預(yù)算方案的議案》和《關(guān)于蘇恒軒先生轉(zhuǎn)任執(zhí)行董事的議案》，同意蘇恒軒先生從非執(zhí)行董事轉(zhuǎn)任執(zhí)行董事，任期至第三屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。
14. 2015年度股東大會(huì)年會(huì)
2016年6月2日召開，審議通過(guò)《關(guān)于2015年度董事盡職情況的議案》、《關(guān)于2015年度獨(dú)立董事盡職情況的議案》、《關(guān)于2015年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于2015年度監(jiān)事盡職情況的議案》、《關(guān)于2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》、《關(guān)于2015年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告的議案》、《關(guān)于2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》；審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事的議案》，選舉劉家德、蘇恒軒、賈玉增為第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事，選舉王思東、林岱仁、王一佳、梁瑞明（Swee Beng Neoh）、葉蕾為第四屆董事會(huì)非執(zhí)行董事，選舉賈祥森、封和平為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自公司正式任命之日起計(jì)算，任期3年；審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》，選舉曹杰、劉青為第四屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事，任期自公司正式任命之日起計(jì)算，任期3年。
15. 2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2016年12月20日召開，審議通過(guò)《關(guān)于公司“十三五”發(fā)展規(guī)劃的議案》、《關(guān)于公司<董事、監(jiān)事津貼管理辦法>的議案》和《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事的議案》，選舉繆建民為第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事。
16. 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2017年3月20日召開，審議通過(guò)《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》和《關(guān)于2017年度預(yù)算方案的議案》。
17. 2016年度股東大會(huì)年會(huì)
2017年6月9日召開，審議通過(guò)《關(guān)于2016年度董事盡職情況的議案》《關(guān)于2016年度獨(dú)立董事盡職情況的議案》《關(guān)于2016年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2016年度監(jiān)事盡職情況的議案》《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》和《關(guān)于2016年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告的議案》。
18. 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2017年9月19日召開，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事的議案》，選舉袁長(zhǎng)清為第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事。
19. 2017年度股東大會(huì)年會(huì)
2018年6月25日召開，審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》《關(guān)于制定股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》《關(guān)于修改董事會(huì)議事規(guī)則的議案》《關(guān)于修改監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》；審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事的議案》，同意選舉劉慧敏先生為公司第四屆董事會(huì)非執(zhí)行董事，崔勇先生和黃秀美女士為公司第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事；審議通過(guò)《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》《關(guān)于2018年度預(yù)算方案的議案》《關(guān)于2017年度董事盡職情況的議案》《關(guān)于2017年度獨(dú)立董事盡職情況的議案》《關(guān)于2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2017年度監(jiān)事盡職情況的議案》《關(guān)于2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2017年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告的議案》和《關(guān)于聘請(qǐng)2018年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
20. 2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2018年12月21日召開，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事的議案》，同意選舉蘇恒軒先生為公司第四屆董事會(huì)非執(zhí)行董事；審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，同意公司股東由安保人壽有限公司變更為安保集團(tuán)并相應(yīng)修改章程條款。
21. 2018年度股東大會(huì)年會(huì)
2019年5月31日召開，審議通過(guò)《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》《關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況和2019年度預(yù)算方案的議案》《關(guān)于聘請(qǐng)2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于2018年度關(guān)聯(lián)交易管理情況報(bào)告的議案》《關(guān)于2018年度董事盡職情況的議案》《關(guān)于2018年度獨(dú)立董事盡職情況的議案》《關(guān)于2018年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2018年度監(jiān)事盡職情況的議案》《關(guān)于2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事的議案》和《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》等十一項(xiàng)議案。
22. 2019年度股東大會(huì)年會(huì)
2019年12月27日召開，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事的議案》，選舉于泳先生為公司第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事；審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，增加了獨(dú)立董事人數(shù)、完善了獨(dú)立董事制度、增設(shè)了董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)。
23. 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2020年3月24日召開，審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》，因公司股東變更獲得銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，相應(yīng)修訂公司章程中的股東名稱。
24. 2019年度股東大會(huì)年會(huì)
2020年6月29日召開，審議通過(guò)《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》《關(guān)于2020年度預(yù)算方案的議案》《關(guān)于2019年度董事盡職情況的議案》《關(guān)于2019年度獨(dú)立董事盡職報(bào)告的議案》《關(guān)于2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2019年度監(jiān)事盡職情況的議案》《關(guān)于2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于聘請(qǐng)2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于授權(quán)公司向中國(guó)人壽慈善基金會(huì)捐款的議案》等九項(xiàng)議案。
25. 2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
2020年12月29日召開，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事的議案》，同意選舉Henry Yikan Wang(汪憶侃)先生為第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事；審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事的議案》，同意選舉魏達(dá)銓先生為第五屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事。
26. 2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議
2021年3月26日召開，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事的議案》，同意選舉盛和泰先生為第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事。
27. 2020年度股東大會(huì)年會(huì)決議
2021年6月24日召開，審議通過(guò)《關(guān)于2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》《關(guān)于2020年度董事盡職情況的議案》《關(guān)于2020年度獨(dú)立董事盡職報(bào)告的議案》《關(guān)于2020年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2020年度監(jiān)事盡職情況的議案》《關(guān)于2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于聘請(qǐng)2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事的議案》，同意選舉張林廣先生為第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事，選舉于勝全先生為公司第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事，選舉王子民先生、熊焰先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
28. 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2021年12月27日召開，審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度預(yù)算方案的議案》《關(guān)于為公司董監(jiān)高人員投保責(zé)任險(xiǎn)的議案》《關(guān)于公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要的議案》和《關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)董事的議案》，同意選舉沈國(guó)華先生為第五屆董事會(huì)非執(zhí)行董事。
29. 2021年度股東大會(huì)年會(huì)決議
2022年6月29日，中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2021年度股東大會(huì)年會(huì)以視頻會(huì)議形式召開，主會(huì)場(chǎng)設(shè)在北京市西城區(qū)金融大街12號(hào)1600會(huì)議室。出席會(huì)議的股東代表5人，分別代表中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司（持股比例4.41%），中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司（持股比例70.74%），安保集團(tuán)公司（持股比例19.99%），中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司（持股比例3.53%）和中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司（持股比例1.33%），共持有股份34億股，代表公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》《關(guān)于2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2022年度預(yù)算方案的議案》《關(guān)于聘請(qǐng)2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于擴(kuò)大公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》。
會(huì)議聽取了《關(guān)于2021年度大股東行為評(píng)估報(bào)告》《關(guān)于2021年度董事盡職情況報(bào)告》《關(guān)于2021年度獨(dú)立董事盡職情況報(bào)告》《關(guān)于2021年度監(jiān)事盡職情況報(bào)告》《關(guān)于2021年度董事監(jiān)事履職情況評(píng)價(jià)結(jié)果的報(bào)告》和《關(guān)于2021年度關(guān)聯(lián)交易管理情況的報(bào)告》。
30. 2022年度股東大會(huì)年會(huì)決議
2023年6月29日，中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2022年度股東大會(huì)年會(huì)在北京市西城區(qū)金融大街12號(hào)1600會(huì)議室現(xiàn)場(chǎng)召開。出席會(huì)議的股東代表5人，分別代表中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司（持股比例4.41%），中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司（持股比例70.74%），安保集團(tuán)公司（持股比例19.99%），中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司（持股比例3.53%）和中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司（持股比例1.33%），共持有股份34億股，代表公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
經(jīng)各股東表決，以占出席本次大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)總數(shù)的100%通過(guò)了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2023年度預(yù)算方案的議案》《關(guān)于聘請(qǐng)2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于公司2023-2025年資本規(guī)劃的議案》和《關(guān)于績(jī)效薪酬追索扣回暫行辦法的議案》；經(jīng)各股東以累積投票制表決，通過(guò)了《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事的議案》，王軍輝先生、張林廣先生當(dāng)選為第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事，沈國(guó)華先生、楊紅女士、于泳先生、葉蕾女士、Swee Beng Neoh先生當(dāng)選為第六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事，王子民先生、管曉峰先生、王百升先生、陳重先生當(dāng)選為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
會(huì)議還聽取并審閱了《關(guān)于2022年度董事盡職情況報(bào)告》《關(guān)于2022年度獨(dú)立董事盡職情況報(bào)告》《關(guān)于2022年度監(jiān)事盡職情況報(bào)告》《關(guān)于2022年度董事監(jiān)事履職情況評(píng)價(jià)結(jié)果的報(bào)告》《關(guān)于2022年度大股東行為評(píng)估報(bào)告》《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易管理情況的報(bào)告》和《關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老保障產(chǎn)品流動(dòng)性應(yīng)對(duì)方案的報(bào)告》等七項(xiàng)報(bào)告。
31. 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議
2023年11月30日，中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以視頻會(huì)議形式召開，主會(huì)場(chǎng)設(shè)在北京市西城區(qū)金融大街12號(hào)1600會(huì)議室。出席會(huì)議的股東代表5人，分別代表中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司（持股比例4.41%），中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司（持股比例70.74%），安保集團(tuán)公司（持股比例19.99%），中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司（持股比例3.53%）和中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司（持股比例1.33%），共持有股份34億股，代表公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于開發(fā)期限保本型商業(yè)養(yǎng)老金產(chǎn)品的議案》。
32. 2023年度股東大會(huì)決議
2024年6月27日，中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2023年度股東大會(huì)以視頻會(huì)議方式召開。出席會(huì)議的股東代表5人，分別代表中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司（持股比例4.41%），中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司（持股比例70.74%），安保集團(tuán)公司（持股比例19.99%），中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司（持股比例3.53%）和中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司（持股比例1.33%），共持有股份34億股，代表公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告的議案》《關(guān)于2023年度利潤(rùn)分配方案的議案》《關(guān)于2023年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》《關(guān)于2024年度預(yù)算方案的議案》《關(guān)于公司2024-2026年資本規(guī)劃的議案》《關(guān)于向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)管理層決策商業(yè)養(yǎng)老金產(chǎn)品對(duì)外投資事項(xiàng)的議案》；經(jīng)股東采用累積投票制表決，通過(guò)《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事的議案》，余賢群先生當(dāng)選為第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事。
會(huì)議還聽取并審閱了《關(guān)于2023年度董事盡職情況報(bào)告》《關(guān)于2023年度獨(dú)立董事盡職情況報(bào)告》《關(guān)于2023年度監(jiān)事盡職情況報(bào)告》《關(guān)于2023年度董事監(jiān)事履職情況評(píng)價(jià)結(jié)果的報(bào)告》《關(guān)于2023年度大股東行為評(píng)估報(bào)告》《關(guān)于2023年度關(guān)聯(lián)交易管理情況的報(bào)告》和《關(guān)于2023年度各季度償付能力狀況的報(bào)告》等七項(xiàng)報(bào)告。
33. 2024年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議
2024年10月11日，中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司2024年度第一次臨時(shí)股東會(huì)以視頻會(huì)議方式召開。出席會(huì)議的股東代表5人，分別代表中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司（持股比例4.41%），中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司（持股比例70.74%），安保集團(tuán)公司（持股比例19.99%），中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司（持股比例3.53%）和中誠(chéng)信托有限責(zé)任公司（持股比例1.33%），共持有股份34億股，代表公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于選舉第六屆董事會(huì)董事的議案》，經(jīng)股東采用累積投票制表決，張?jiān)虏ㄏ壬?dāng)選為第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，將在獲得任職資格核準(zhǔn)后正式履職；審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
個(gè)人養(yǎng)老保障
企業(yè)年金/職業(yè)年金
團(tuán)體養(yǎng)老保障
養(yǎng)老金產(chǎn)品 
個(gè)人綜合服務(wù)平臺(tái) 
